Přehled a aktuality ke kauze ARCA ke dni 26. 1. 2024

Mezitím se začaly naplňovat obavy o osud Arcy a jejích dceřiných společností v Čechách i na Slovensku, které měly zabezpečit uspokojení věřitelů v českém i Slovenském insolvenčním řízení (srov. náš newsletter z 2.5.2023).

Odvolací soud reorganizačnímu plánu vyčetl nepřesné rozdělení věřitelů do jednotlivých skupin a neúplné ne zcela pravdivé informace o majetku dlužníka.

Dne 17.3.2023 soud uložil AI předložit nový reoplán do 120 dnů (tj. do cca do 17.7.2023).

Dne 28.6.2023 Arca předložila upravený reorganizační plán.

IFIS před upraveným plánem varoval; pokládal ho za nereálný.

O upraveném reorganizačním plánu bylo věřiteli hlasováno na schůzi věřitelů dne 25. 7. 2023.

Většina nezajištěných věřitelů (60 % ku 40 %) i jediný zajištěný věřitel upravený reorganizační plán nepřijala.

Soud následně musel upravený plán zamítnout.

Potvrdily se pochybnosti IFISu o reálnosti a poctivosti úmyslů AI při sestavování reorganizačního plánu.

Proti zamítnutí reorganizačního plánu se AI odvolala, dlužník podané odvolání nedoplnil a odvolací soud jej odmítl. Reorganizace vedená AI tak definitivně skončila.

Dosavadní průběh řízení dovedl IFIS a věřitele zastoupené Advokátní kanceláří INDRA ŠEBESTA KINCL k podání návrhu na svolání schůze věřitelů, kde by byl volen nový věřitelský výbor. Soud návrhu vyhověl a požadovaná schůze věřitelů proběhla 25. září 2023 v 10:00 hod u Městského soudu v Praze.

Na schůzi věřitelů došlo k zásadním změnám ve složení věřitelského výboru.

IFIS se stal členem věřitelského výboru a následně i jeho předsedou!

Věřitelský výbor v čele s IFISem získal součinnost AI a usiluje o vložení kyperských a maltských struktur (společností) do majetkové podstaty AI, záměrem investičního fondu IFIS je převod podílů v kyperských společnostech do poloviny února, nezbytná je však součinnost ins. správce, dlužníka a statutárních orgánů převáděných kyperských a maltských společností. Jakmile připravenou dokumentaci schválí insolvenční správce, věřitelský výbor a soud, mohou se převody realizovat a AI bude přímo ovládat tyto majetkové hodnoty, které budou použity k uspokojení přihlášených věřitelů. Při řádném chodu věcí tak může dojít k převodu aktiv do konce tohoto kalendářního roku.

Věřitelský výbor AI v čele s IFISem schválil zahájení výběrového řízení na výběr zájemce o koupi akcií společnosti Wiener Privatbank SE, ISIN: AT0000741301 z majetkové podstaty AI za podmínek výběrového řízení (vč. příloh) připravených insolvenčním správcem; kauce na prodej akcií činí 500.000,00 EUR.

Františkovy Lázně SAVOY a.s. – MSPH 59 INS 24899 / 2020

Naší společnosti se v r. 2022 podařilo prosadit přeměnu reorganizace v konkurz a rychlý prodej majetku. Díky tomu se povedlo formou prodeje závodu na základě výběrového řízení organizovaného společností PROKONZULTA úspěšně prodat majetek.

Výtěžek z prodeje majetku FLS ve výši 153 milionů korun plně pokryje zajištěné i nezajištěné věřitele, počítá se i s přeplatkem v řádu nižších desítek milionů do majetkové podstaty mateřské skupiny Aca investments.

V řízení byla dne 25. 8. 2023 schválena konečná zpráva (právní moc 20. 9. 2023)

Dne 10.10.2023 bylo vydáno rozvrhové usnesení (právní moc 7. 11. 2023)

Konkurz společnosti Františkovy Lázně Savoy (FLS) je po více než dvou letech jediným procesem v rámci insolvence skupiny Arca, z něhož věřitelé již brzy dostanou peníze. Podařilo se to hlavně díky dohodě mezi IFISem a insolvenčními správci Lee Loudou a Davidem Jánošíkem.

R. Velič – MSPH 98 INS 22345/2020

Odvolací soud zrušil rozhodnutí o úpadku R. Veliče a o povolení oddlužení

IFIS inicioval výzvu prozatímního věřitelského výboru ohledně rozhodnutí o úpadku R. Veliče

Městský soud v Praze dne 15.12.2022 nařídil na 5. 1. 2023 jednání o insolvenčním návrhu IFIS a rozhodl, že je pro řízení ve věci p. Rastislava Veliče mezinárodně příslušný

Následně dne 21. 12. 2022 do řízení se svými návrhy přistoupili další věřitelé,

IMOS Invest s.r.o. , ing. Zd. Talaš a Nadace Občanského fóra

Dne 27.12.2022 se p. Rastislav Velič proti rozhodnutí o mezinárodní příslušnosti Městského soudu odvolal. R. Velič s odvoláním neuspěl, insolvence R. Veliče bude řešena u českých soudů. Vrchní soud v Praze fakticky potvrdil argumenty IFISu. naší společnosti; zejména připomněl, že řeší-li se úpadek Veličovi Arcy u českých soudů, musí se u stejných soudů řešit i úpadek R. Veliče, který v insolvenci AI uvádí, že AI řídí hlavně on sám.

Dne 17.7.2023 a dne 11.8.2023 proběhla jednání o insolvenčních návrzích.

Dne 3. 10. 2023 soud rozhodl znova o úpadku ing. Veliče.

První přezkumné jednání a první schůze věřitelů má proběhnout 19.2.2024

Dlužník se proti rozhodnutí o úpadku odvolal.

Odvolací soud je připraven o odvolání ing. Veliče rozhodnout bez nařízení jednání.

EFIT Bohemia a.s. – MSPH 98 INS 21545/2021

IFIS společně s dalšími členy VV prosadil předvolání R: Veliče, jako jediného člena představenstva k prohlášení o majetku, jednání u insolvenčního soudu proběhlo 1. 9. 2022

IFIS se bude zasazovat, aby R. Velič splnil povinnosti, které mu plynou z insolvenčního zákona a řádně spolupracoval s insolvenčním správcem.

Připravuje se zpeněžení majetku.

NFA Holding a.s. v lik. – MSPH 98 INS 2390/2022

Po urgencích ze strany věřitelského výboru v čelem s IFISem se podařilo dosáhnout rozhodnutí o úpadku, které bylo zveřejněno dne 25.4.2023

Dlužník se proti rozhodnutí odvolal. Dlužník tvrdil, že o jeho úpadku mají rozhodovat slovenské soudy. IFIS ve svém vyjádření argumenty dlužníka spolehlivě vyvrátil.

Dne 18.9.2023 odvolací soud potvrdil názor IFIS, že NFA je v úpadku.

Na schůzi věřitelů dne 19. 10. 2023 IFIS prosadil změnu správce a stal se členem a předsedou řádného věřitelského výboru.

Dne 15. 11. 2023 byl na majetek NFA prohlášen konkurs.

Aktuálně věřitelský výbor ve spolupráci s insolvenčním správcem intenzívně připravují zpeněžení majetku dlužníka, zejména jeho pohledávek a pozemků na území Slovenské republiky.

KGI – Global Investments a.s. – MSPH 60 INS 5433 / 2021

Odvolací soud dne 27. 10. 2022 potvrdil názor věřitelů, vč. IFIS, že dlužník je v úpadku a že konkurs na jeho majetek je důvodný.

Na schůzi věřitelů 29. 11. 2022 byl IFIS zvolen členem věřitelského výboru a následně se stal jeho předsedou.

V řízení se podařilo plnění z vyrovnání řešeného v USA. Částka 951.981,81 USD je z převážné části určena k uspokojení přihlášených věřitelů.

Další významné plnění lze očekávat v prvním čtvrtletí r. 2024.

Následně bude IFIS prosazovat realizaci částečného rozvrhu, který by poměrně uspokojil všechny přihlášené věřitele.

Věřitelský výbor uložil správci utržené peněžní prostředky uložit na termínovaný vklad u Raiffeisenbank, aby došlo k jejich zhodnocení pro věřitele.

OH Investments Holding a.s. – MSPH 90 INS 16943/2022

IFIS u soudu prosadil vydání předběžného opatření, kterým byl dlužník omezen v nakládání se svým majetkem, tím se výrazně zvýšila naděje na uspokojení pohledávek věřitelů

Naše společnost zamítla zjevně bezdůvodný návrh na povolení reorganizace.

Na schůzi věřitelů konané dne 25. 10. 2023 IFIS podpořil ins. správkyni, která řádně plní své úkoly, IFIS se stal členem i předsedou věřitelského výboru.

VV v čele s IFISem inicioval předvolání ing. P. Krúpy k soudu, protože neposkytuje správkyni zákonem vyžadovanou součinnost.

Dne 24. 1. 2024 proběhl výslech ing. P. Krúpy.

Současně probíhají mimosoudní jednání o vyřešení stěžejních pohledávek zařazených do soupisu majetkové podstaty úpadce. Předjednaná řešení přinesou nemalé příjmy do majetkové podstaty dlužníka, které výrazně ovlivní míru uspokojení přihlášených pohledávek.