Soud schválil reorganizační plán investičního fondu IFIS pro Arca Investments
2. 4. 2025Aktuality do e-mailu 1/25
30. 5. 2025Prosinec 2024 až květen 2025
Poslední přehled o průběhu insolvenčních řízení ve věci členů skupiny Arca Capital (Arca) 1. prosince 2024.
Od prosince 2024 do května 2025 došlo v insolvenčních řízeních koncernu Arca k řadě zásadních změn.
Události v jednotlivých insolvenčních řízeních na členy skupiny Arca můžete sledovat v Insolvenčním rejstříku.
Připojujeme aktivní odkazy na jednotlivá řízení:
Ing. Rastislav Velič – MSPH 98 INS 22345 / 2020
Arca Investments, a.s. – MSPH 98 INS 723 / 2021
Františkovy Lázně SAVOY a.s. – MSPH 59 INS 24899 / 2020
KGI – Global Investments a.s. – MSPH 60 INS 5433 / 2021
Krupa Global Investments a.s. – MSPH 90 INS 8670/2022
NFA Holding a.s. v lik. – MSPH 98 INS 2390/2022
Acquisition Capital a.s. – MSPH 90 INS 7368 / 2021
Afra real estate s.r.o. – MSPH 98 INS 1002 / 2021
BLUESIDE, a.s. – MSPH 98 INS 12873 / 2021
EFIT Bohemia, a.s. – MSPH 98 INS 21545 / 2021
Pozitive Energy, a.s. – MSPH 98 INS 1643 / 2022
BGQ Czech, a.s. – MSPH 98 INS 1949 / 2022,
České lithium a.s. – MSPH 98 INS 1914/2022
European Battery Alliance a.s. – MSPH 98 INS 1987/2022
OH Investments Holding a.s. – MSPH 90 INS 16943/2022
VIPAPP a.s. – MSPH 98 INS 10475/2022
Zásadní události z výše uvedených řízení:
Dne 28.6.2023 Arca předložila upravený reorganizační plán.
IFIS před upraveným plánem varoval; pokládal ho za nereálný.
O upraveném reorganizačním plánu bylo věřiteli hlasováno na schůzi věřitelů dne 25. 7. 2023.
Soud následně musel upravený plán zamítnout.
Potvrdily se pochybnosti IFIS o reálnosti a poctivosti úmyslů AI při sestavování reorganizačního plánu.
IFIS připravil plán realizace reorganizace.
Prvním krokem je předtransformace, druhým krokem samotná transformace a posledním krokem realizace samotného reorganizačního plánu. Navržený postup počítá s řádnou součinností ze strany dlužníka. V současnosti Arca spolupracuje, zejména poskytuje nezbytná data.
Marek Indra, hlavní IFISu, k dokončení prvního kroku reorganizace AI uvedl: „Tento důležitý krok se povedlo realizovat zejména díky precizní práci advokátů z Baker & McKenzie. V tuto chvíli je potřeba reorganizační plán připravit tak, aby navazoval na před-transformaci. V tuto chvíli je potřeba reorganizační plán připravit tak, aby navazoval na před-transformaci. Je potřeba dokončit ocenění ostatních aktiv, které budou převáděny na AI Czech v souladu s reorganizačním plánem.“
Dne 13.8.2024 insolvenční soud prodloužil lhůtu pro předložení konečné verze RP do dne 30. 9. 2024
Dne 3. 10. 2024 soud schválil zprávu o RP připraveném IFISem
Na schůzi věřitelů konané dne 20. 1. 2025 věřitelé RP předložený IFISem schválili.
Dne 31. 3. 2025 soud RP svým usnesením schválil.
RP se stane účinným právní mocí usnesení soudu o schválení RP.
Proti rozhodnutí soudu se postupně odvolali někteří věřitelé:
Wiener Privatbank SE
AVEA – Spolek pro ochranu práv věřitelů a Ing. R. Velič.
O podaných odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze jako odvolací soud.
Činnost IFIS ve věřitelském výboru Arcy Investments (VV)
VV v čele s IFISem získal součinnost AI a dosáhl uzavření dohody o vložení kyperských a maltských struktur (společností) do majetkové podstaty AI, smyslem dohod je převod podílů v kyperských a maltských společnostech. Jakmile se stane účinným RP, bude AI přímo ovládat tyto majetkové hodnoty, které budou použity k uspokojení přihlášených věřitelů.
VV v čele s IFISem v dubnu 2024 uzavřel výběrové řízení koupi akcií společnosti Wiener Privatbank SE, ISIN: AT0000741301 z majetkové podstaty AI za podmínek výběrového řízení (vč. příloh) připravených insolvenčním správcem; kauce na prodej akcií činila 500.000,00 EUR, výsledná kupní cena mnohonásobně převýšila požadovanou kauci.
V únoru 2025 proběhlo osobní jednání VV. VV schválil řadu zásadních kroků vztahujících se k vedlejšímu insolvenčnímu řízení na majetek AI probíhajícímu na území Slovenské republiky. VV dále vyzval IS k vrácení peněžních prostředků vynaložených z majetkové podstaty na ekonomické a právní poradce. VV dále projednal situaci v jednotlivých dceřiných společnostech AI.
VV dále projednal personální obsazení správní rady AI Czech holding, a.s., tj. společnosti, která bude spravovat majetek AI určený ke zpeněžení.
V řízení byla dne 25. 8. 2023 schválena konečná zpráva (právní moc 20. 9. 2023)
Dne 10.10.2023 bylo vydáno rozvrhové usnesení (právní moc 7. 11. 2023),
Konkurz společnosti Františkovy Lázně Savoy (FLS) je jediným insolvenčním řízením v rámci skupiny Arca, z něhož věřitelé dostali peníze v plné výši svých pohledávek. Podařilo se to hlavně díky dohodě mezi IFIS a insolvenčními správci obou dotčených dlužníků.
Městský soud v Praze dne 15.12.2022 nařídil na 5. 1. 2023 jednání o insolvenčním návrhu IFIS a rozhodl, že je pro řízení ve věci p. Rastislava Veliče mezinárodně příslušný
Dne 27.12.2022 se p. Rastislav Velič proti rozhodnutí o mezinárodní příslušnosti odvolal. R. Velič s odvoláním neuspěl Vrchní soud v Praze fakticky potvrdil argumenty IFIS; zejména připomněl, že řeší-li se úpadek Veličovi Arcy u českých soudů, musí se u stejných soudů řešit i úpadek R. Veliče, který v insolvenci AI uvádí, že AI řídí hlavně on sám.
Dne 3. 10. 2023 soud rozhodl o úpadku ing. Veliče.
Dlužník se proti rozhodnutí o úpadku odvolal.
Odvolací soud úpadek R. Veliče dne 9.4.2024 potvrdil.
Přezkumné jednání a schůze věřitelů proběhly 29. 4. 2024. Bylo schváleno oddlužení ve formě splátkového kalendáře se zpeněžením majetku. IFIS se stal jedním ze tří členů stálého věřitelského výboru.
Proti rozhodnutí se někteří věřitelé odvolali.
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=61658942
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=61658942
Dne 24. 4. 2025 odvolací soud rozhodnutí o schválení oddlužení R. Veliče zrušil.
Vrchní soud v Praze v odůvodnění svého rozhodnutí uvedl: „…soud I. stupně se skutkovými okolnostmi rozhodnými pro posouzení poctivosti záměru dlužníka tak, jak byly mj. vymezeny i v přiléhavých námitkách věřitelů a ve zprávě správkyně na č. d. B-79 (závěry této správy přitom soudu I .stupně učinil součástí svých skutkových zjištění), dostatečně nezabýval a přiklonil se výlučně (k nepřesvědčivé) argumentaci dlužníka, která námitky věřitelů ohledně převodu majetku, avalování směnek v době úpadku AI, využití finančních prostředků z prodeje nemovitostí, vymožení pohledávky od Mgr.. Salomona, čerpání půjček od společnosti AI ještě dne 23. 3. 2020, účelovou změnu svého COMI a rozpornost tvrzení dlužníka ohledně svého pobytu, nezanedbatelnou výši dlužníkových pohledávek ve vztahu k jeho majetku, nijak nevyvrací. V odůvodnění napadeného usnesení tedy podstatu řešení úpadku dlužníka oddlužením, resp. okolnosti rozhodné pro jeho schválení pominul a relevantní námitky věřitelů věcně nevypořádal.“.
Dlužník dne 20. 5. 2025 požádal o lhůtu 45 dnů k předložení vyjádření.
V dalším průběhu insolvenčního řízení soud bude znova rozhodovat o (ne)schválení oddlužení R. Veliče. Při svém rozhodování bude Městský soud v Praze vázán právním názorem odvolacího soudu uvedeným výše.
IFIS společně s dalšími členy VV prosadil předvolání R: Veliče, jako jediného člena představenstva k prohlášení o majetku, jednání u insolvenčního soudu proběhlo 1. 9. 2022
IFIS jako předseda věřitelského výboru dohlíží, aby R. Velič splnil povinnosti, které mu plynou z insolvenčního zákona a řádně spolupracoval s insolvenčním správcem.
V řízení došlo ke zpeněžení majetku zařazeného do soupisu majetkové podstaty.
V řízení jsou realizovány další nezbytné procesní kroky.
Dlužník se proti rozhodnutí odvolal. Dlužník tvrdil, že o jeho úpadku mají rozhodovat slovenské soudy. IFIS ve svém vyjádření argumenty dlužníka spolehlivě vyvrátil.
Dne 18.9.2023 odvolací soud potvrdil názor IFIS, že NFA je v úpadku.
Dne 15. 11. 2023 byl na majetek NFA prohlášen konkurs.
V řízení byl v září t. r. zpeněžen podstatný majetek
Dne 28. 3. 2025 soud částečný rozvrh povolil.
Proti rozhodnutí soudu se odvolal jeden z věřitelů. K vyplacení peněz podle částečného rozvrhu může dojít až teprve poté, co o podaném odvolání rozhodne Vrchní soud v Praze jako odvolací soud.
Věřitelský výbor v čele s IFISem připravuje repliku k odvolání.
Odvolací soud dne 27. 10. 2022 potvrdil názor věřitelů, vč. IFIS, že dlužník je v úpadku a že konkurs na jeho majetek je důvodný.
Další významné plnění lze očekávat v průběhu r. 2025.
Do majetkové podstaty přibydou další očekávaná plnění. Míra uspokojení nezajištěných věřitelů se bude postupně navyšovat.
Na návrh IFIS bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka a o prohlášení konkursu na jeho majetek
Rozhodnutí potvrdil odvolací soud.
IFIS se stal předsedou věřitelského výboru.
Soud částečný rozvrh povolil dne 5. 5. 2025.
VV v čele s IFISem inicioval předvolání ing. P. Krúpy k soudu, protože neposkytuje správkyni zákonem vyžadovanou součinnost. Dne 24. 1. 2024 proběhl výslech ing. P. Krúpy.
Insolvenční správkyně se souhlasem věřitelského výboru v čele s IFIS uzavřela dohodu o narovnání s ins. správcem Arcy Investments, kterou byly narovnány vzájemné pohledávky a závazky obou dlužníků. Na základě dohody přibyly do majetkové podstaty OH Investments Holding a.s. peněžní prostředky v řádech milionů Kč. O uzavření dohody jsme dne 7. 5. 2024 informovali na našich webových stránkách
K vydání částečného rozvrhu doposud nedošlo.
Soud na návrh IFISu rozhodl o úpadku společnosti
Při prvním jednání VV byl IFIS zvolen předsedou VV.
Pohledávky dlužníka se ukázaly jako nevymahatelné.
Správce předložil soudu konečnou zprávu
Soud konečnou zprávu insolvenčního správce schválil.
Správci se nepodařilo dohledat odpovídající majetek
Konečnou zprávu insolvenčního správce soud svým usnesením schválil
Následně bude konkurs zrušen pro nedostatek majetku
Správci se nepodařilo dohledat odpovídající majetek
Konečnou zprávu insolvenčního správce soud svým usnesením schválil
Následně bude konkurs zrušen pro nedostatek majetku
IFIS je předsedou věřitelského výboru
Aktuálně probíhá komunikace s insolvenčním správcem ohledně dalšího postupu v řízení
IFIS je předsedou věřitelského výboru
Aktuálně probíhá komunikace s insolvenčním správcem ohledně dalšího postupu v řízení
IFIS je předsedou věřitelského výboru
Aktuálně probíhá komunikace s insolvenčním správcem ohledně dalšího postupu v řízení
Z výše uvedených insolvenčních řízení, kde IFIS uplatňuje nebo uplatňoval své pohledávky, je jedno ukončeno s tím, že věřitelům byly jejich pohledávky vyplaceny ve 100 procentech a ve čtyřech dalších věřitelé v rámci částečných rozvrhů obdrželi poměrná plnění a další budou následovat.
O jednotlivých krocích IFISu Vás průběžně informujeme na
- našich webových stránkách https://web.ifis.as/ na v archivu aktualit z případu ARCA (https://web.ifis.as/category/arca/),
- na Facebooku (https://www.facebook.com/IFIS-as-104658988108937/),
- Twitteru https://twitter.com/a_ifis
- LinkedIn https://www.linkedin.com/company/ifis-investi%C4%8Dn%C3%AD-fond-a-s
Sledujte, prosím, dál naše stránky a sledujte nás na sociálních sítích!
Brno dne 26. 5. 2025 Patrik Knotek, člen představenstva IFIS
Informační linka k obchodnímu případu: +420 511 192 733
E-mail: arcapohledavky@ifis.cz
